Komunikat w sprawie zmiany wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji EMC Instytut Medyczny S.A.

Niniejszy komunikat odnosi się do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela („Wezwanie”) spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), ogłoszonego przez PENTA HOSPITALS INTERNATIONAL A.S. („Wzywający”) w dniu 20 stycznia 2025 r., zmienionego na podstawie komunikatu w sprawie zmiany wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2025 r., na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia („Rozporządzenie”).

Niniejszy komunikat dotyczy zmiany ceny akcji Spółki będących przedmiotem Wezwania. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym komunikacie, mają znacznie nadane im w dokumencie Wezwania.

Na podstawie art. 79b Ustawy, Wzywający niniejszym informuje o swojej decyzji w sprawie podwyższenia z dniem 24 lutego 2025 r. Ceny Nabycia z kwoty 10,60 zł (dziesięć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 11,00 zł (jedenaście złotych).

W związku z powyższym, punkt 8. Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

„Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 11,00 zł (jedenaście złotych) za jedną Akcję („Cena Nabycia”). Cena Nabycia nie jest niższa niż wartość godziwa określona zgodnie z art. 79 ust. 3a i 3b Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 79 ust. 3b Ustawy o Ofercie Publicznej, Wzywający wybrał DGA Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako firmę audytorską na potrzeby ustalenia wartości godziwej Akcji („Audytor”). Audytor ustalił, że wartość godziwa wynosi 8,84 złotych (osiem złotych oraz osiemdziesiąt cztery grosze) za jedną Akcję. W konsekwencji Cena Nabycia Akcji objętych Wezwaniem przewyższa wartość godziwą akcji wskazaną przez Audytora o 2,16 zł (dwa złote szesnaście groszy).

Akcje objęte Wezwaniem są tego samego rodzaju i nie różnią się pod względem liczby głosów, do których uprawniają.”

Wskazana powyżej podwyższona Cena Nabycia zostanie zapłacona za wszystkie Akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za Akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu.

Wartość zabezpieczenia ustanowionego w związku z ogłoszeniem Wezwania wynosi nie mniej niż 100% wartości Akcji objętych Wezwaniem, obliczonej na podstawie zmienionej Ceny Nabycia określonej w niniejszym komunikacie. Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostało ustanowione w postaci zdeponowanych środków pieniężnych na rachunku prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

W pozostałym zakresie treść Wezwania pozostaje bez zmian.

PODPIS OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU I NA RZECZ WZYWAJĄCEGO ORAZ PODMIOTU NABYWAJĄCEGOImię i nazwisko: ___________Stanowisko: ___________PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO Imię i nazwisko: ___________Imię i nazwisko: ___________Stanowisko: _____________Stanowisko: _______________

‍